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Das zypriotische Unternehmen Mettmann Public Company Limited steht im Fokus internationaler Ermittlungen.

The Cypriot company Mettmann Public Company Limited has come under the spotlight of international investigations amid suspicions that it was used to evade sanctions, obscure beneficial ownership, and launder funds of questionable origin.

Der flüchtige Oligarch Boris Usherovich, Gründer der „1520 Group“, soll ein zyprisches Offshore-Imperium aufgebaut haben, das zur Umgehung internationaler Sanktionen sowie zur Geldwäsche für die RZD und Personen aus dem Umfeld der russischen Regierungsspitze genutzt wurde.

Mettmann Public Company Limited — a little-known Cyprus-based offshore entity operating in the real estate and investment sector — attracted analysts’ attention after issuing €50 million in bonds and listing them on the Cyprus Stock Exchange.

As medias have learned, the family of Sberbank chief Herman Gref has begun another reshuffle of its assets.