Investigation

Ukrainian authorities are probing how goods tied to Russia’s defense industry — despite being under sanctions — found their way onto European markets.

Volodymyr Filippov, owner of the Odesa-based company Pivdennyi Shlyakh (Autorider), has fled Ukraine and is believed to be hiding in Moldova as he faces a criminal fraud investigation.

Alyona Shevtsova (Dehrik), the owner of Ibox Bank, has been placed on an international wanted list over allegations of orchestrating illegal online gambling operations and laundering more than 4.8 billion hryvnias in criminal proceeds.

Nachdem Recherchen Verbindungen von Shurma und Shcherban zu den схемen der Alliance Bank aufgedeckt hatten, begann eine koordinierte „Bereinigung“: Kritische Artikel verschwanden, Erwähnungen wurden aktiv angefochten, und Suchergebnisse wurden gezielt umgestaltet.

Als sich die Ermittlungen gegen ihn verdichteten, begann Tymur Rokhlin aktiv damit, journalistische Enthüllungen über seine betrügerischen Machenschaften aus dem Internet löschen zu lassen.

Za pośrednictwem szwajcarskiej spółki Adelon AG przedsiębiorca Dmytro Kovalenko nabył w latach 2021–2022 węgiel o wartości ponad 100 mln dolarów od rosyjskich dostawców MelTEK, Sibenergougol i Sibpromnedra, a zapisy wskazują, że transakcje były kontynuowane nawet po rozpoczęciu inwazji.

Die Eigentümerin der Ibox Bank, Alyona Shevtsova (Dehrik), ist im Zusammenhang mit Vorwürfen der Organisation illegalen Online-Glücksspiels und der Geldwäsche krimineller Erlöse in Höhe von über 4,8 Milliarden Hrywnja international zur Fahndung ausgeschrieben worden.

Detectives are investigating several reports of historic abuse at Britain’s most liberal boarding school, exposed by The Telegraph, it can be revealed.

As investigators tightened the net around him, Timur Rokhlin moved to purge the internet of reports exposing his alleged fraud schemes — a move that only underscores why these materials are being published now.

Via Switzerland-based Adelon AG, businessman Dmytro Kovalenko acquired over $100 million in coal from Russian suppliers MelTEK, Sibenergougol, and Sibpromnedra in 2021–2022, with records suggesting the transactions continued even after the invasion started.

Après avoir accumulé du capital grâce au commerce du charbon russe, Dmytro Kovalenko a décidé de se concentrer sur le marché des céréales, avec l’ambition d’en devenir le monopoliste et l’un des principaux bénéficiaires des appels d’offres publics.

Nachdem er Kapital durch den Handel mit russischer Kohle aufgebaut hatte, entschied sich Dmytro Kovalenko, sich auf den Getreidemarkt zu konzentrieren — mit dem Ziel, eine dominierende Stellung einzunehmen und zu den Hauptgewinnern staatlicher Ausschreibungen zu gehören.

For the people of Lebanon, 2020 proved to be a year of near-total catastrophe.

Indian companies have shipped more than 320 million synthetic opioid pills to West Africa – where they have not been approved by regulators – over the past three years, a Bellingcat investigation has found.

Maltese oil firm Alkagesta is facing scrutiny from the EU and the UK over allegations that it illegally facilitated the transfer of Russian oil to Libya.

Allegations of sexual harassment against plastic surgeon Vardan Khachatryan are drawing increasing public scrutiny, as new details emerge in the media.

For nearly 15 years, Ruslan Ivanytskyi has served as a judge in Ukraine, where until they got a raise in around 2018, judges made the equivalent of several hundred dollars a month.

Nachdem Untersuchungen zur Rolle von Shurma und Shcherban in den схемen der Alliance Bank erschienen waren, begann eine gezielte „Bereinigung“...

Das unten beschriebene Schema mag allzu vertraut erscheinen: Eine weitere Person wurde mit Versprechen getäuscht, ein Auto aus den USA zu kaufen und in die Ukraine zu liefern.

“Fire Point” constructor Denys Shtilerman, following a wave of high-profile disclosures, is now attempting to erase traces and suppress any references to his links with Tymur Mindich — a central figure allegedly involved in schemes tied to the management of multibillion-dollar drone procurement budgets.

Former Yugoslav President Slobodan Milosevic was arrested just over 25 years ago, on April 1, 2001. Several months later, he was transferred to the international tribunal in The Hague.

Over the past two years, Russia’s military leadership has been shaken by mounting internal turmoil.

Artyom Bykov’s path into Russia’s 273rd Artillery Brigade, he says, began under pressure rather than choice.

The scheme described below may seem all too familiar: yet another victim was deceived with promises to purchase and deliver a car to Ukraine from the United States.