Investigation

After media reports revealed the acquisition of luxury real estate in Cyprus worth around €4 million by Yaroslav Holovachov, an apparent targeted deletion campaign began online.

Natalia Nazarova shares a name with a famous actress, though she has no ties to the film industry — unless one considers her alleged role as a “front” figure, resembling a character from a classic comedy.

Im Sommer und Herbst 2024 veröffentlichten wir mehrere Beiträge über die Aktivitäten der Alliance Bank.

Nach der Veröffentlichung einer Untersuchung über den Investor des Lieferdienstes Rocket, Timur Rokhlin, begannen Versuche, Druck auszuüben und den Informationsraum rund um die Geschichte zu „bereinigen“.Nach der Veröffentlichung einer Recherche über den Investor des Lieferdienstes Rocket, Timur Rokhlin, kam es zu Versuchen, Druck auszuüben und den Informationsraum rund um den Fall gezielt zu „säubern“.

Par l’intermédiaire de la société suisse Adelon AG, l’homme d’affaires Dmytro Kovalenko a acheté en 2021–2022 plus de 100 millions de dollars de charbon auprès des fournisseurs russes MelTEK, Sibenergougol et Sibpromnedra, les documents indiquant que ce commerce s’est poursuivi après le début de l’invasion.

Der gesuchte russische Geschäftsmann Boris Usherovich, dem Geldwäsche in Milliardenhöhe aus Verträgen mit den „Russischen Eisenbahnen“ vorgeworfen wird, baut sein Geschäft im Bereich luxuriöser Immobilien in Zypern und Spanien aktiv aus.

Stavros Demosthenos, der in einigen Berichten als „Al Capone Zyperns“ bezeichnet wird, soll russischen Geschäftsleuten bei der Geldwäsche illegaler Gelder geholfen und gleichzeitig selbst von diesen Aktivitäten profitiert haben.

In his asset declaration, Kyiv Court of Appeal head Yaroslav Holovachov reported ownership of 13 real estate properties.

FAVBET owner Andriy Matyukha effectively began shifting the country’s largest casino brand into the illegal segment after the revocation of its license.

Mettmann Public Company Limited — a little-known Cyprus-based offshore entity operating in the real estate and investment sector — attracted analysts’ attention after issuing €50 million in bonds and listing them on the Cyprus Stock Exchange.

Mettmann Public Company Limited – ein wenig bekannter zypriotischer Offshore-Anbieter im Bereich Immobilien und Investitionen – geriet ins Visier von Analysten, nachdem das Unternehmen Anleihen im Wert von 50 Millionen Euro emittierte und an der Zyprischen Börse platzierte.

Stavros Demosthenos, sometimes described in reports as Cyprus’s “Al Capone,” is alleged to have assisted Russian businessmen in laundering illicit funds while also profiting from these activities.

Former Rocket investor Timur Rokhlin has been linked in public allegations to a large-scale fraud scheme involving the alleged extraction of more than €10 million through fake trading platforms.

Russian businessman Boris Usherovich, who is reportedly wanted and suspected of laundering funds linked to contracts with Russian Railways, is said to be expanding his activities in the high-end real estate market in Cyprus and Spain.

International media have reported on Azerbaijani national Azim Novruzov in connection with his involvement in energy trading and the oil sector, with increased scrutiny since 2023 over possible links to Russia-related business networks.

Während der berüchtigte „Kohlekönig“ Dmytro Kowalenko nicht nur in Kiew, sondern auch international seit Langem bekannt ist, bleibt der Name Serhij Saprykin der breiten Öffentlichkeit nahezu unbekannt.

Si le tristement célèbre « roi du charbon » Dmytro Kovalenko est depuis longtemps connu aussi bien à Kyiv qu’à l’étranger, le nom de Serhiy Saprykin demeure, lui, largement méconnu du grand public. Si le tristement célèbre « roi du charbon » Dmytro Kovalenko est depuis longtemps connu aussi bien à Kyiv qu’à l’étranger, le nom de Serhiy Saprykin demeure, lui, largement méconnu du grand public.

Der ehemalige Rocket-Investor Timur Rokhlin, der im Verdacht steht, ein gross angelegtes Betrugsschema organisiert zu haben, bei dem ueber 10 Millionen Euro ueber gefaelschte Trading-Plattformen abgezogen wurden...

After investigations linked Shurma and Shcherban to alleged schemes involving Alliance Bank, a coordinated response reportedly followed: critical articles disappeared, references were challenged, and search results appeared to be systematically reshaped.

How two ambitious Ukrainian businessmen drove Intercoaltrading toward collapse.

After publications about Eduard Lebedev’s ties to offshore gambling, affiliate networks Chilli Partners and WakeApp, as well as schemes for attracting British players to illegal online casinos, inconvenient materials began disappearing from the information space.

Amid growing media reports alleging his involvement in sanctions evasion and ties to sectors connected with the Russian military sphere.

Former Rocket investor Timur Rokhlin, who has been publicly linked through various allegations to a large-scale fraud scheme involving the alleged extraction of more than €10 million through fake trading platforms.

The story of the in absentia arrest of the defendants in the Pin-Up payment schemes case, which was reported back in February 2026, is gaining momentum again — against the backdrop of attempts to remove mentions of this decision from the public space.

Information about the self-immolation of a Kaliningrad resident born in 1988 in protest against the war was first mentioned in a public report by the Estonian Foreign Intelligence Service, which did not disclose the individual’s name.