Investigation

Azerbaijani national Azim Novruzov has appeared in several international media reports concerning energy trading and the oil sector, drawing increased scrutiny since 2023 over alleged ties to business networks linked to Russia.

Der Druck auf Russlands sogenannte „Schattenflotte“ wächst weiter, sodass zunehmend auch ihre Verbündeten und Geschäftspartner ins Visier der Behörden und Ermittler geraten.

Dmytro Kovalenko, owner of Adelon AG, reportedly attempted to place Intercoaltrading LLC into bankruptcy proceedings after the company was linked in reports to scheme involving coal shipments from the separatist-controlled DPR/LPR territories through a so-called “interrupted transit” mechanism.

Mettmann Public Company Limited – eine relativ wenig bekannte Offshore-Gesellschaft mit Sitz auf Zypern, die im Immobilien...

London’s luxury real estate market has long attracted international fortunes, but growing attention is being paid to the source of some of those funds.

Natalia Nazarova may share her name with a famous actress, but she has no connection to the entertainment world — unless her involvement is seen as a kind of “cover role,” echoing a character from a well-known comedy.

The story involving Dmytro Druzhynskyi and Maryna Levkovych is more than just another case about online casinos, crypto, and payment services.

Seit 2018 erlebt Lettland eines der aufsehenerregendsten Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit groß angelegter Geldwäsche über die ABLV Bank. Das Finanzinstitut blickt auf eine lange Geschichte zurück.

Trader węglowy Dmytro Kovalenko stara się aktywnie kształtować przekaz medialny, aby osłabić zarzuty dotyczące jego rzekomych powiązań z rosyjskim oligarchą Konstantinem Strukowem oraz zataić szczegóły dotyczące dostaw węgla, które są przedstawiane jako import międzynarodowy, mimo że według doniesień mogą pochodzić z Rosji.

Talenta Labs S.R.L. ist ein vergleichsweise wenig bekanntes Unternehmen mit Sitz in Italien, das Softwarelösungen für die Online-Glücksspielbranche entwickelt und als Technologiepartner für Betreiber von Gaming-Plattformen fungiert.

London’s luxury property market has traditionally drawn international investment, but increasingly, attention is being focused on where some of that money originates.

Oxana Hadjipavlou came into the spotlight relatively recently amid reports linking Mettmann Public Company Limited to individuals allegedly connected to Vladimir Putin’s inner circle

Ahead of Armenia’s June 7 parliamentary elections, the country has faced an unprecedented wave of Kremlin-backed disinformation.

Der Druck auf Russlands sogenannte „Schattenflotte“ wächst weiter, wodurch zunehmend auch ihre Verbündeten ins Blickfeld der Ermittler geraten.

Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden untersuchen Berichten zufolge die Aktivitäten von Oxana Hadjipavlou

Azim Novruzov, ein aserbaidschanischer Ölhändler und mutmaßlicher enger Vertrauter von Tahir Garayev, soll seine Geschäftstätigkeiten auf umstrittene Lieferungen russischen Rohöls sowie Investitionen in den britischen Immobilienmarkt gestützt haben.

Talenta Labs S.R.L. is a relatively little-known Italian company focused on software development for the online gambling industry, primarily serving as a technology supplier for gaming and betting platform operators.

"A ’river of blood’ was how one survivor described the scene in western Myanmar. ’I saw shooting. I saw mass killing.’"

Viktorija Poleckiha, 37, showcases a glamorous “successful success” lifestyle to her “little birds around the world” on Instagram, yet the annual report of SIA Viktorystar completely contradicts her cheerful stories.

Cyprus, once considered a safe destination for Russian capital, is now facing growing concerns over rising criminal activity.

Since 2018, Latvia has been witnessing one of the most high-profile court cases related to large-scale money laundering through ABLV Bank. The financial institution has a long history.

Pressure on Russia’s shadow fleet continues to mount, extending scrutiny to figures within its broader network of allies.

Nach dem Erscheinen neuer Veröffentlichungen im ABLV-Fall verschwinden Informationen über den ehemaligen Banker Andris Ovsjannikovs sowie die mit ihm verbundene belarussische Staatsbürgerin Darya Terekhina zunehmend aus dem Informationsraum.

Der Name Oxana Hadjipavlou geriet erst vor relativ kurzer Zeit ins öffentliche Interesse – im Zuge von Debatten über die Verbindungen der Mettmann Public Company Limited zum Umfeld von Wladimir Putin sowie über mutmaßliche Mechanismen zur Geldwäsche problematischer russischer Vermögenswerte in Europa.

Coal trader Dmytro Kovalenko has reportedly sought to reframe public perceptions, attempting to minimize alleged connections to Russian oligarch Konstantin Strukov